Posted 7 months ago
خطوة واحدة ممكن تفتحلك أبواب كتير
AML Analyst | Almana Exchange
Position Details
Location
Qatar
Posted Date
April 14, 2025
Employment Type
Accounting
متوسط الراتب
خطأ: تعذر الحصول على معلومات الراتب من Gemini API
Job Description
Almana Group
Company: Almana Group
Location: Qatar
Category: Accounting
Job Description: **شرح للمهام:**
تتضمن مسؤوليات هذا المنصب ضمان الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال من خلال مراقبة المعاملات المالية، وتحديد الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عنها وفقًا للمعايير التنظيمية. يشمل هذا الدور إجراء التحقيقات، وتحليل بيانات العملاء، والحفاظ على معرفة محدثة بالقوانين المعمول بها والسياسات الداخلية.
**المسؤوليات الرئيسية:**
* مراقبة المعاملات المالية اليومية لتحديد أي نشاط غير عادي أو مشبوه وإبلاغ مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO).
* تدقيق وتحليل التنبيهات الصادرة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق باحتمالية غسل الأموال أو الجرائم المالية الأخرى.
* التنسيق مع الفروع للحصول على الوثائق وتقديمها إلى قسم مكافحة غسل الأموال.
* الحفاظ على وثائق دقيقة ومفصلة للتحقيقات والنتائج.
* المساعدة في إيداع الوثائق لدى السلطات التنظيمية المختصة.
* العمل عن كثب مع مجموعة الامتثال لدعم عمليات التدقيق والفحص التنظيمي.
* البقاء على اطلاع دائم بقوانين ولوائح واتجاهات مكافحة غسل الأموال (مثل FATF، OFAC، والإرشادات التنظيمية المحلية).
نصائح تهمك
- جهز CV حديث قبل التقديم
- تأكد من تحديث معلومات التواصل في سيرتك الذاتية
- اقرأ وصف الوظيفة بعناية قبل التقديم
- جهز رسالة تغطية مخصصة للوظيفة
- تأكد من صحة جميع المعلومات في طلبك
- احفظ نسخة من طلب التقديم
- تابع بريدك الإلكتروني بانتظام
- جهز نفسك للمقابلة الشخصية مسبقاً